Минфин США внес платежную сеть A7 в список транснациональных преступных организаций и предложил запретить американским банкам любые переводы, связанные с ее субагентами. Оборот сети ведомство оценило в 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) или около 13% внешнеторговых операций России за 2025 год. Американские власти объединили три меры в рамках операции Economic Outcast. OFAC ввел санкции против The post Минфин США признал сеть A7 преступной: $91,5 млрд и 13% торговли РФ appeared first on BeInCrypto.
Минфин США внес платежную сеть A7 в список транснациональных преступных организаций и предложил запретить американским банкам любые переводы, связанные с ее субагентами. Оборот сети ведомство оценило в 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) или около 13% внешнеторговых операций России за 2025 год.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Американские власти объединили три меры в рамках операции Economic Outcast. OFAC ввел санкции против всей конструкции целиком, а FinCEN выпустил проект запретительного правила и отдельное оповещение для банков с перечнем тревожных признаков.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало сеть A7 значимой транснациональной преступной организацией 1 октября. Ведомство называет руководителем структуры Илана Мироновича Шора, уже находящегося под американскими ограничениями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его ведомство демонтирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции и перемещать незаконные средства.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила правило, запрещающее переводы средств по операциям с субагентами A7. Документ опирается на раздел 9714(a) закона о противодействии российскому отмыванию денег, а общественное обсуждение продлится 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Параллельное оповещение описывает, как сеть использует иностранные компании для доступа к международным платежным системам.
Сама A7 к январю 2026 года заявляла о более чем 2000 операций ежедневно. Расследование FinCEN показало, что ее субагенты провели суммарно больше $17 млрд с января 2025 года по июнь 2026 года. Нынешнее решение расширяет августовскую историю 2025 года, когда под ограничения попали отдельные компании — A7 LLC и Old Vector LLC.
Субагенты представляют собой компании в третьих странах, созданные специально для приема и отправки платежей. Согласно заявлениям Минфина США, сотрудники A7 подделывали торговые и таможенные документы, искажали описания товаров и управляли счетами через собственные VPN, скрывающие реальное местоположение. Американские власти теперь блокируют имущество сети на территории США, а правило 50% распространяет запрет на все компании, которыми подсанкционные лица владеют хотя бы наполовину.
Криптовалютный контур попал под удар отдельно. Рублевый токен A7A5, выпущенный киргизской Old Vector LLC, получил статус заблокированного актива, а саму сеть в Минфине США связали с иранской биржей Nobitex и с отмыванием средств после северокорейских взломов криптовалютных площадок.
Один из субагентов работал со структурами «теневого флота», перевозящего иранскую нефть, и вместе с родственной компанией получил почти $140 млн от участников схем обхода ограничений. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью выпустило похожее предупреждение об A7 еще 31 августа 2026 года.
Именно тот слой подставных компаний, против которого направлено правило FinCEN, журналисты описали месяцем ранее. Financial Times изучила внутренние файлы оператора и выяснила, что через мировые банки прошло $6,9 млрд: деньги шли через Standard Chartered, Citigroup, First Abu Dhabi и три киргизских банка по поддельным инвойсам. Американский запрет бьет ровно по этой схеме. Он отсекает субагентов от корреспондентских счетов, а не гоняется за каждой пустышкой по отдельности.
Автором конструкции западные издания называют молдавского бизнесмена, которого на родине осудили за вывод $1 млрд из трех банков. The Economist подробно описал, как Шор построил сеть A7 и провел через нее больше $100 млрд, ведя значительную часть бизнеса через Бишкек. Теперь это имя фигурирует уже не в журналистском расследовании, а в документе OFAC как имя руководителя преступной организации.
Аналитики Elliptic ранее зафиксировали падение оборотов A7A5 на 96% от пика июля 2025 года: санкции перекрыли обмен на USDT, выпуск новых токенов остановился, а основная торговая площадка Grinex пережила взлом. Этот эпизод объясняет логику Вашингтона: сам токен в блокчейне заблокировать нельзя, зато можно изолировать шлюзы, через которые он превращается в деньги.
Банк России в своем докладе о стейблкоинах ни разу не упомянул A7A5, хотя речь идет о крупнейшем рублевом токене. Исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников объяснил это молчание расчетом: регулятор юридически дистанцируется от иностранного эмитента, снижает санкционные риски и бережет приоритет цифрового рубля.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Минфин США признал сеть A7 преступной: $91,5 млрд и 13% торговли РФ appeared first on BeInCrypto.
JOIN
