«Европол ликвидировал криптобанк на 23 миллиона: цифровой ответ оргпреступности»

• Секретная банковская сеть, через которую прошло не менее €21 млн, была закрыта.
• 17 человек были арестованы в Австрии, Бельгии и Испании 14 января 2025 года.
• Подозреваемые, в основном китайского и сирийского происхождения, обвиняются в перевозке денег для контрабандистов и наркоторговцев по Европе.
• Рейд произошел после двух предыдущих операций, которые привели к обнаружению параллельной банковской сети, используемой преступными группировками для сокрытия наличности.
• В ходе рейда было арестовано 17 поставщиков услуг криминального банкинга, и изъято криминальное имущество стоимостью €4,5 млн.
• Сеть предоставляла услуги по переводу денег, скрытию средств на банковских счетах и обмену криптовалюты на евро для контрабандистов и наркоторговцев различных национальностей.
• В ходе обысков были изъяты активы на сумму более €4,5 млн, включая наличные, средства на счетах, криптовалюту, недвижимость, автомобили, оружие, часы и другие ценности.
• Эксперты Europol присоединились к местным командам, помогая с оперативной разработкой и обменом навыками.
• Операция показала, как преступные группировки используют старомодные и современные методы для перемещения денег, включая криптовалюту и неформальные системы перевода.
• Власти намерены предъявить обвинения против 17 подозреваемых и вернуть остаток денег и активов сети.

Сообщение «Европол ликвидировал криптобанк на 23 миллиона: цифровой ответ оргпреступности» появились сначала на КриптоВики.