OKX оштрафована на 1,16 миллиона долларов в Мальте за нарушение антиотмывания денег. Офшорная криптобиржа OKX была оштрафована в Мальте за несоблюдение антиотмывания денег на сумму $1,16 миллиона. Нарушения были обнаружены в рамках теста соответствия 2023 года, проведенного мальтийским Финансовым аналитическим управлением (FIAU). Нарушения в системе предотвращения отмывания денег Результаты теста показали несколько недостатков в системе […] Сообщение Криптобиржа OKX оштрафована на 1.2 миллиона за нарушение антиотмывочных правил появились сначала на КриптоВики.
Офшорная криптобиржа OKX была оштрафована в Мальте за несоблюдение антиотмывания денег на сумму $1,16 миллиона. Нарушения были обнаружены в рамках теста соответствия 2023 года, проведенного мальтийским Финансовым аналитическим управлением (FIAU).
Результаты теста показали несколько недостатков в системе предотвращения отмывания денег биржи. Например, выявленные проблемы включали недостатки в оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, несвоевременное проведение оценки рисков клиентов и другие аспекты.
Определены недостатки в оценке рисков клиентов как физических лиц, так и юридических лиц. Кроме того, за нарушения бирже был назначен штраф в размере €1,054 миллиона, а также даны другие указания. Однако FIAU отметило значительные улучшения в регуляторном и операционном соблюдении OKX за последние 18 месяцев.
Кроме недавних проблем в Мальте, биржа OKX столкнулась с аналогичными обвинениями и штрафами. В частности, в феврале биржа получила штраф в $504 миллиона от американских властей, а в марте были сообщения о проверке европейскими властями из-за предполагаемого использования биржей для отмывания денег.
Сообщение Криптобиржа OKX оштрафована на 1.2 миллиона за нарушение антиотмывочных правил появились сначала на КриптоВики.
JOIN
