«Отец и сын из Тайваня отмывали деньги через криптовалюту, сумма достигла 31 миллиард»

• В Тайване раскрыта сеть виртуальных магазинов, используемых для незаконной отмывки денег.
• Отец и сын Zhou сотрудничали с международной преступной группой, создав 10 магазинов криптовалют, где проводились незаконные операции.
• Общая сумма преступления составила 31 миллиард новых тайваньских долларов.
• Прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве и отмывании денег 17 людям, требуя для главных организаторов 20 лет тюрьмы.
• Группа мошенников притягивала своих жертв, выдающих себя за легальные обменники, которые были использованы для перевода денег на виртуальную валюту.
• После этого деньги направлялись в международные центры мошенничества.
• Преступники использовали сложные схемы, включая «фальшивые магазины и настоящие помещения» и «фальшивые логистические компании и настоящих водителей», напоминающие сюжеты криминальных фильмов.

Сообщение «Отец и сын из Тайваня отмывали деньги через криптовалюту, сумма достигла 31 миллиард» появились сначала на КриптоВики.