Россия начала продажу конфискованных Bitcoin у хакерской группы Infraud

Россия готовится начать продажу биткоинов, изъятых в ходе расследования деятельности хакерской группы Infraud в 2023 году. Российское казначейство уже перевели 1 032 BTC, которые были изъяты у бывшего следователя Марата Тамбиева, на криптовалютные биржи. Это событие позиционируется как мощный удар по коррупции и связанным с криптовалютами преступлениям в России.

Тамбиев, признанный виновным в получении одной из самых крупных взяток в России, использовал эти биткоины в рамках коррупционной схемы с хакерами, задержанными в Москве. В 2023 году суд по просьбе прокуратуры постановил конфисковать 1032,1 BTC которые были получены в виде взятки от хакерской группы в прошлом году.

Однако процесс обнаружения этих биткоинов оказался довольно запутанным. Тамбиев разделил монеты на мелкие части, что заставило власти подавать несколько судебных запросов, чтобы получить доступ и продать все активы. Суммарная стоимость этих активов на сегодняшний день оценивается примерно в 1 миллиард рублей.

Бывший следователь был признан виновным в получении взятки в размере 1 032,1 BTC и приговорен к тюремному заключению сроком на 16 лет. Так же было взято под арест его имущество, в том числе недвижимость, которую так же планируется продать Российским казначейством.

Процесс судебного разбирательства

Усилия прокуратуры по продаже всего количества крипто активов были осложнены юридическими препятствиями и предположениями о том, что Тамбиев, возможно, передал часть активов членам семьи.

•  В конце ноября 2024 года Генеральный прокурор возбудил дело против Тамбиева и его дяди Шагабана Кубанова.
• В нем содержалось требование к судам разрешить продажу большей части его имущества “в пользу государства”. 20 декабря 2024 года прокуратура возбудила второе дело.
•  В 2023 году Никулинский суд обязал судебных приставов изъять с компьютеров и других технических устройств Тамбиева рекордную сумму в 1032,1 биткоина.
• В настоящее время Тамбиев отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Он также был оштрафован на 500 миллионов рублей (почти 5 миллионов долларов) и лишен звания майора.
•  Его бывшая коллега Кристина Ляховенко также была признана виновной в получении взятки. Суд приговорил Ляховенко к девяти годам тюремного заключения.
• Третий фигурант, бывший заместитель начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Дмитрий Губин, скрылся. Полиции еще предстоит установить местонахождение Губина.

Любые продажи сказываются негативно на рынке при его текущем состоянии, однако 1 миллиард рублей не является большой суммой для рынка Биткоина, с его ежедневным объёмом торгов в чуть боле 59 миллиардов долларов. Поэтому рынок вероятно без труда поглотит объём продаж от Российского казначейства.