Владелец банкомата для крипты осужден британским судом.

• Олумиде Осункоя признал себя виновным в ведении незарегистрированного бизнеса крипто-банкоматов, что стало первым случаем такого рода в Великобритании.
• 45-летний Осункоя явился в Вестминстерский магистратский суд и признался в пяти обвинениях, связанных с незаконной эксплуатацией крипто-банкоматов, подделкой документов и владением преступным имуществом.
• Финансовый орган FCA заявил, что Осункоя работал с крипто-банкоматами без необходимой регистрации, обработав более £2,6 миллионов транзакций с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, причем «суду были предоставлены улики о том, что его машины использовали те, кто вероятно занимался отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — сообщил FCA.
• Осункоя был обвинен FCA в нарушениях по Закону о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и передачей средств (информация об отправителе) 2017 года (MLRs). Осункоя продолжал бизнес даже после отказа в регистрации FCA в 2021 году и не проводил проверку клиентов или источников средств, использованных в транзакциях.
• В дополнение к эксплуатации незарегистрированных банкоматов Осункоя был обвинен в создании фальшивых документов и использовании поддельного псевдонима для уклонения от правил FCA.
• Осункоя был также обвинен по Закону о преступных доходах 2002 года после обнаружения £19,540 наличных, предположительно являющихся доходами от его незаконной деятельности.
• FCA отметил, что «в настоящее время в Великобритании нет легальных операторов крипто-банкоматов», а данный случай стал первым уголовным преследованием FCA за нарушения, связанные с крипто-банкоматами.

Сообщение Владелец банкомата для крипты осужден британским судом. появились сначала на КриптоВики.