Популярные криптовалюты

BTC $97,378.13 +1.25%
ETH $2,673.86 +1.68%
SOL $202.23 +1.25%
XRP $2.4301 +0.96%
TRUMP $16.08 -1.47%
SUI $3.2436 +7.00%
BNB $611.85 -1.02%

СМИ: топ-менеджера ряда украинских криптобирж заподозрили в хищении 1 млрд гривен

Правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, подозреваемого в присвоении активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ.

Украинские и европейские правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, которого подозревают в мошенничестве с целью присвоения активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ. Об этом сообщил портал «СтопКор» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, в декабре 2023 года группа технических специалистов под руководством Прилепы забрала все доступы к системе у бывшего совладельца компаний, заблокировала пользовательские кошельки с балансами от $300 до $30 000, а затем присвоила находившиеся на них средства на сумму более миллиарда гривен (~$24,2 млн). 

После февраля 2022 года Прилепа находился в Дубае, куда частично перевез технический персонал подконтрольных ему IT-структур, сообщает портал. 

Согласно инсайдерской информации «СтопКора», в этот период бизнесмен начал сотрудничество с криминальными авторитетами из РФ, связанными с ФСБ. Свидетели из числа работников бирж Прилепы сообщили, что часть похищенных денег якобы предназначалась для приобретения беспилотников для ВСУ.

Продолжается расследование при участии правоохранителей Украины, ОАЭ и европейских стран.

Прилепа специализируется на запуске различных стартапов в сфере криптовалют. В 2018 году он занимал должность CTO биржи Сoinsbit. Также работал CEO на платформах Qmall и C-Pateх.

ForkLog отправил запросы Сoinsbit, Qmall и C-Pateх.

Напомним, в августе 2023 года НБУ запросил у банков Украины финансовую отчетность по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов.

В частности регулятор заинтересовался банковскими операциями, связанными с биржами Kuna и Qmall, а также платежными сервисами CoinPay и GEO Pay. 

У банков затребовали отчеты о риск-скоринге взаимодействия с этими платформами, ID и название эквайера, а также анкеты собственников перечисленных криптокомпаний. 

RSS 11.09.2024 1 155
Источник: https://forklog.com/news/smi-top-menedzhera-ryada-ukrainskih-kriptobirzh-zapodozrili-v-hishhenii-1-mlrd-griven