Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока. Об этом сообщает CoinDesk. Сторона защиты поблагодарила суд за отклоненную "циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения". «В сегодняшнем приговоре к испытательному сроку признано, что это дело связано с несоблюдением требований, которое привело к нарушению нормативных актов, и не более того», – заявил адвокат. Напомним, дело о нарушении BSA инициировал Минюст США в октябре 2020 года. В феврале 2022 года соучредители BitMEX — Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — признали свою вину и согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый. Параллельно с этим иск против биржи подала CFTC, обвинив ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн. Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. Ранее Хэйеса приговорили к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.
JOIN
