Кредитным организациям не следует требовать от клиентов информацию о происхождении денежных средств и иного имущества без особых на то причин, говорится в письме, опубликованном на сайте ЦБ. По мнению регулятора, некоторые банки злоупотребляют этим правом при обслуживании клиентов. «В настоящее время Банк России выявляет случаи, когда банки реализуют указанное право в отсутствие рисков легализации отмывания доходов […] Запись ЦБ: банки не должны злоупотреблять правом на запрос данных у клиентов впервые появилась Bloomchain.
JOIN
