Криптопирамида FXO привлекала клиентов обещанием увеличить вложенные в криптовалюту средства вдвое за 50 дней. По данным расследования, у проекта было не менее 10 000 участников, а в Греции по делу задержали 17 человек. Как работала схема FXO Проект действовал как минимум с 2025 года. Для привлечения вкладчиков использовались онлайн-платформа и сеть офисов в разных регионах […]
Криптопирамида FXO привлекала клиентов обещанием увеличить вложенные в криптовалюту средства вдвое за 50 дней. По данным расследования, у проекта было не менее 10 000 участников, а в Греции по делу задержали 17 человек.
Проект действовал как минимум с 2025 года. Для привлечения вкладчиков использовались онлайн-платформа и сеть офисов в разных регионах Греции. Участникам FXO представляли как легальный инвестиционный бизнес, где якобы можно получать высокую доходность почти без риска.
Центральный офис платформы находился в Ларисе. Дополнительные точки работали в Катерини, Аттике, Превезе и на острове Лесбос. По версии полиции, часть администраторов занималась поиском новых клиентов и вовлечением их в проект.
Через платформу FXO, согласно материалам дела, прошло около $8 млн. На текущем этапе полиция установила 18 потерпевших, их совокупный ущерб оценивается в $62 700. Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) заявила, что у FXO не было лицензии на оказание инвестиционных услуг.
Правоохранители провели обыски в пяти офисах, девяти жилых домах и других помещениях. Были изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, накопители информации, а также 295 090 евро наличными, что эквивалентно $330 700.
Девять обвиняемых вызвали на допрос. Следователи намерены установить ключевых участников схемы. Предполагаемыми организаторами пирамиды считаются двое военнослужащих.
Ранее бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал вину в участии в криптовалютной пирамиде. По данным следствия, пострадавшие инвесторы вложили в этот проект не менее $400 млн.
JOIN
