Криптомошенничество на $16 млн: гражданина Вьетнама обвинили в США

Министерство юстиции США предъявило обвинения 37-летнему гражданину Вьетнама Чунгу Нгуену Вану (Trung Nguyen Van): его считают причастным к криптомошенничеству, хищению цифровых активов на $16 млн и отмыванию денег.

Как работала предполагаемая схема

По версии американских властей, Нгуен Ван участвовал в схеме, известной как «Забой свиней». В таких случаях мошенники долго выстраивают доверительные отношения с жертвами в интернете или социальных сетях, а затем убеждают их вложить деньги в якобы прибыльный проект.

В материалах дела говорится, что один из потерпевших с июня по август 2024 года отправил на адрес, связанный с вьетнамцем, криптовалюту на $16 млн. Он считал, что инвестирует через платформу Triangle. Только в августе этот инвестор, как утверждает следствие, перевел Вану около $569 569 шестью транзакциями.

После поступления средств криптоактивы были быстро переведены на некастодиальный криптокошелек.

На кошелек поступили активы более чем на $53 млн

Следствие также указывает, что с 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на криптокошелек Вана поступили цифровые активы общей стоимостью свыше $53 млн. По версии Минюста США, эти средства были получены мошенническим путем.

Американские власти считают, что будущих потерпевших Нгуен Ван находил по схожему сценарию: знакомился с ними онлайн, входил в доверие, обещал высокий доход и давал инструкции по переводу криптовалюты на определенные платформы. В итоге, как утверждает Минюст, ни один из пострадавших не смог вывести вложенные средства.

Задержание в Лос-Анджелесе

Нгуен Ван прибыл в США 22 сентября через пограничный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой. 24 сентября его задержали полицейские в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед вылетом на Тайвань.

Контекст: жалобы на криптомошенников и крупная конфискация биткоинов

Ранее Федеральное бюро расследований США сообщало, что за прошлый год получило более 13 400 жалоб от американцев, перечисливших деньги мошенникам через криптоматы. Совокупный ущерб превысил $388 млн.

В мае ФБР изъяло более 127 000 биткоинов стоимостью $8 млрд. Эта операция стала крупнейшей конфискацией криптовалюты за всю историю ведомства.