Рейды и обыски на нелегальных криптообменниках разрывают конкретные цепочки, но не устраняют системную причину существования такого рынка в России. Об этом заявил директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников, комментируя обыски на «Новой Горбушке» и задержания в «Москва-Сити». По словам эксперта, эффект от подобных мер есть, но он точечный и временный. The post Обыски на «Горбушке» и в «Сити» не убьют теневые криптообменники appeared first on BeInCrypto.
Рейды и обыски на нелегальных криптообменниках разрывают конкретные цепочки, но не устраняют системную причину существования такого рынка в России. Об этом заявил директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников, комментируя обыски на «Новой Горбушке» и задержания в «Москва-Сити».
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
По словам эксперта, эффект от подобных мер есть, но он точечный и временный. Рейды на какое-то время рвут инфраструктуру мошеннических схем, однако сам рынок нелегального обмена быстро восстанавливается.
Первое — это удар по важному звену мошеннической схемы. Как пояснил Бражников, телефонные мошенники не работают с банковскими счетами напрямую: это слишком опасно из-за контроля ФинЦЕРТ и блокировок по 115-ФЗ. Поэтому ключевое звено их логистики — нелегальные криптообменники, которые принимают наличные от курьеров, собранные у обманутых граждан, конвертируют их в криптовалюту и выводят на зарубежные кошельки.
Рейды в «Москва-Сити» и на «Горбушке» бьют именно сюда. Задержание работников, изъятие оборудования и заморозка каналов на какое-то время рвут всю цепочку. Потерпевшие получают шанс вернуть часть денег, а конкретные преступные группы теряют инфраструктуру и доход.
Второе — демонстрация неотвратимости наказания. Для рядовых участников, сотрудников обменников и курьеров, возбуждение уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК (до 10 лет лишения свободы) остается мощным сдерживающим фактором. В отличие от «виртуальных» предупреждений, реальные аресты и перспектива длительных сроков заставляют часть потенциальных исполнителей отказываться от такого заработка.
Третье — уменьшение инфраструктуры. Каждый закрытый нелегальный обменник уменьшает рынок, мошенникам приходится искать новых посредников, что повышает их издержки и риски. Если рейды будут системными, а не разовыми, это может привести к дефициту таких услуг и росту издержек, что сделает схемы менее прибыльными.
По словам Бражникова, главная причина существования нелегальных обменников — отсутствие достаточной легальной инфраструктуры для конвертации криптовалюты. Пока в России нет достаточного количества легальных криптообменников с понятными правилами, спрос на нелегальные услуги не исчезает, а лишь меняет форму: инфраструктура быстро восстанавливается, но уже в более скрытом виде.
Современные мошеннические схемы не требуют физического присутствия. Как отметил эксперт, значительная часть операций уже идет через P2P-платформы, онлайн-обменники, дропперов, закладки и криптоматы, поэтому рейды по конкретным адресам эту инфраструктуру не затрагивают. Более того, после громких обысков мошенники могут уйти в еще менее контролируемую среду.
В результате рейдов задерживают в основном рядовых исполнителей: кассиров, операторов, курьеров. Организаторы схем, как правило, находятся за рубежом или используют многоуровневую систему посредников, где исполнители не знают друг друга. Уголовные дела против рядовых участников не останавливают преступный бизнес, а лишь создают вид активной борьбы.
Отдельно Бражников указал на коррупционные риски. Физические обменники не могут существовать без «крыши» — арендодателей, охраны, местных коррумпированных чиновников или силовиков. Пока не вскрываются эти коррупционные связи, закрытие одних точек будет компенсироваться открытием других под прикрытием новых покровителей.
Громкие операции с масками и журналистами часто приурочены к отчетным датам или общественному резонансу и создают у общества ложное впечатление, что проблема решается. Эффект от них реален, но краткосрочен, и, если после шумной фазы не следует системной работы, рынок быстро восстанавливается.
Добросовестные участники рынка в России сейчас находятся в зоне правового тумана. По оценке эксперта, даже при полной невиновности они могут стать объектом оперативных мероприятий, блокировок и уголовного преследования из-за неопределенности критериев, ошибок и отсутствия защитных механизмов.
Обыски и рейды в торговых центрах наносят ущерб арендодателям, соседним магазинам и сервисам. Перекрытие входов, присутствие силовиков и негативный новостной фон отпугивают клиентов, снижают выручку и наносят долгосрочный репутационный вред. Государство, борясь с нелегальными обменниками, косвенно наказывает законопослушных предпринимателей.
С учетом геополитической обстановки рейды и обыски — объяснимая мера. Это может быть эффективно как инструмент срыва конкретных операций, демонстрация государственной воли и способ сбора информации о преступных сетях.
По словам Бражникова, стратегически проблема не решается без создания легальной инфраструктуры обмена, контроля за онлайн-каналами и международного преследования организаторов, иначе мошеннический конвейер будет восстанавливаться быстрее, чем правоохранители успевают проводить новые обыски.
Комментарий эксперта прозвучал на фоне обысков на «Горбушке», которые связывают с делом о нелегальных пунктах обмена цифровых валют. Неделей ранее силовики пресекли работу девяти незарегистрированных обменников в «Москва-Сити», задержав более 20 человек.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post Обыски на «Горбушке» и в «Сити» не убьют теневые криптообменники appeared first on BeInCrypto.
JOIN
