Что делать, если заблокировали аккаунт на бирже

Рынок криптовалют развивается с огромной скоростью, привлекая все больше новых трейдеров и инвесторов. Этот рост закономерен для молодой отрасли, но вместе с увеличением ликвидности и популярности крипты появляются и те, кто пытается использовать недобросовестные методы для собственной выгоды

Манипуляции, такие как Pump and Dump, торговля по сигналам из закрытых групп, фронтраннинг и другие мошеннические схемы становятся серьезной проблемой как для криптобирж, так и для обычных пользователей. Такие действия подрывают доверие к индустрии и наносят финансовый ущерб не только проектам и маркетмейкерам, но и частным инвесторам. Шон Янг, главный аналитик MEXC Research рассказал, какие основные виды манипуляций существуют на рынке, как биржи защищают инвесторов и что нужно делать, чтобы избежать блокировок.

Собрали в одном обзоре лучшие биржи для торговли криптовалютой

Почему биржи блокируют аккаунты

По данным отчета MEXC, с конца 2024 года количество подозрительной торговой активности увеличилось на 200%. На фоне такого роста биржи вынуждены активнее использовать инструменты защиты, чтобы поддерживать честность и прозрачность торговли. Биржи отвечают за безопасность своих пользователей и репутацию платформы. Если не реагировать на подозрительные действия, пострадают и трейдеры, и сама биржа. Поэтому MEXC и другие крупные площадки применяют автоматизированные и ручные методы контроля подозрительных операций.

Что такое Risk Control и как он работает

Risk Control — это встроенная в инфраструктуру централизованных бирж (CEX) система, которая автоматически отслеживает и блокирует подозрительную активность. Она анализирует торговую активность:

• частоту сделок, объемы;
• используемые торговые пары;
• взаимодействие с API;
• источники пополнения счета.

Принцип работы схож с банковской системой безопасности: если банк блокирует подозрительный перевод, то биржа может временно заморозить аккаунт при выявлении подозрительных действий.

Risk Control работает круглосуточно на основе машинного обучения, минимизируя ложные срабатывания. В сложных случаях подключается команда специалистов для ручного анализа.

Какие схемы считаются нарушениями и могут привести к блокировке

Основные типы манипуляций, которые биржи выявляют и пресекают:

• Pump & Dump — искусственный подъем цены актива через массовую покупку с последующей продажей.
• Spoofing — размещение крупных ордеров без намерения их исполнять, чтобы ввести других участников в заблуждение.
• Wash Trading — торговля между собственными аккаунтами для создания иллюзии ликвидности.
• Использование торговых ботов и скриптов — в том числе для обхода ограничений или торговли с инсайдерской информацией.
• AML-риски — операции с «грязными» средствами, связанными с даркнетом, миксерами и взломанными кошельками.
• Кросс-биржевой арбитраж с обходом правил — использование задержек синхронизации между биржами для создания искусственных ценовых разрывов.

Пример реальной манипуляции на MEXC

В мае 2025 года Risk Control MEXC выявил подозрительную активность в паре FLOCK/USDT. Группа аккаунтов размещала ордера по одной цене, составляя половину объема торгов. Система обнаружила совпадения IP и повторяющиеся паттерны поведения. Биржа ввела ограничения на позиции для этих аккаунтов и установила 30-дневный период наблюдения. Были введены лимиты на объемы, что позволило защитить трейдеров и снизить риски дальнейших манипуляций.

Как не попасть под блокировку: полезный чек-лист

Чтобы избежать санкций и блокировок, следуйте простым правилам:

• Не участвуйте в сигнальных группах и не следуйте сомнительным торговым советам.
• Не используйте ботов, нарушающих правила биржи.
• Пройдите верификацию (KYC), чтобы повысить доверие к аккаунту.
• Не используйте один IP для нескольких аккаунтов.
• Избегайте работы с подозрительными криптоактивами и кошельками, связанными с миксерами или даркнетом.

Что делать, если аккаунт заблокировали

Если столкнулись с блокировкой, не паникуйте. Внимательно изучите уведомление от биржи, чтобы понять причину. Свяжитесь с поддержкой, возможно, потребуется пройти дополнительную проверку или предоставить документы.

Если вы не нарушали правил, служба поддержки поможет решить вопрос. Обычно процесс занимает от нескольких часов до нескольких дней.

Если в процессе проверки никаких подозрительных действий не было выявлено, то пользователь получит доступ к аккаунту в ближайшее время.

В случае, если с учетной записи совершались подозрительные действия или же используемая криптовалюта была не совсем «чистой», то биржа оставляет за собой право заблокировать аккаунт на более длительный срок, до уточнения всех обстоятельств, или же полностью деактивировать аккаунт.

Итог: честная торговля выгодна всем

Системы контроля торговой активности — это признак зрелости крипторынка. Биржи заинтересованы в сохранении доверия и защите честных трейдеров, а не в блокировках без причины.

Если вы соблюдаете правила, Risk Control — это инструмент защиты, а не наказания. Честная торговля — основа устойчивого развития индустрии, и в этом интересы бирж и трейдеров совпадают.

Желаем успешной и безопасной торговли!

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

The post Что делать, если заблокировали аккаунт на бирже appeared first on BeInCrypto.