«9 организаций, включая UBS и Citibank, оштрафованы в Сингапуре на 21,5 млн долларов за отмывание 2,2 млрд»

• Согласно сообщению ChainCatcher, Монетный столб сообщает, что Монетный столб завершил двухлетнее расследование и наложил штраф на общую сумму 21,5 миллиона долларов на 9 финансовых учреждений, включая Credit Suisse (теперь в составе UBS) и Citigroup, из-за недостатков в контроле за отмыванием денег.
• Дело касается преступной группировки из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составляет 22 миллиарда долларов, обнаружены активы, включая криптовалюту, наличные и роскошные дома.
• 10 человек были осуждены, 2 бывших сотрудника банков были предъявлены к обвинению. Соответствующие финансовые учреждения в настоящее время принимают меры по устранению недочетов, и регулирующие органы будут продолжать следить за ходом исправлений.

Сообщение «9 организаций, включая UBS и Citibank, оштрафованы в Сингапуре на 21,5 млн долларов за отмывание 2,2 млрд» появились сначала на КриптоВики.