Популярные криптовалюты

BTC $124,330.67 +0.23%
ETH $4,697.08 +2.98%
XPL $0.9882 +13.22%
BNB $1,294.14 +6.26%
SOL $231.06 -0.63%
DOGE $0.26153 +1.37%
XRP $2.977 -0.48%

«9 организаций, включая UBS и Citibank, оштрафованы в Сингапуре на 21,5 млн долларов за отмывание 2,2 млрд»

SUI $3.6009 -0.83%

Согласно сообщению ChainCatcher, Монетный столб сообщает, что Монетный столб завершил двухлетнее расследование и наложил штраф на общую сумму 21,5 миллиона долларов на 9 финансовых учреждений, включая Credit Suisse (теперь в составе UBS) и Citigroup, из-за недостатков в контроле за отмыванием денег. Дело касается преступной группировки из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составляет 22 миллиарда долларов, […] Сообщение «9 организаций, включая UBS и Citibank, оштрафованы в Сингапуре на 21,5 млн долларов за отмывание 2,2 млрд» появились сначала на КриптоВики.

  • Согласно сообщению ChainCatcher, Монетный столб сообщает, что Монетный столб завершил двухлетнее расследование и наложил штраф на общую сумму 21,5 миллиона долларов на 9 финансовых учреждений, включая Credit Suisse (теперь в составе UBS) и Citigroup, из-за недостатков в контроле за отмыванием денег.
  • Дело касается преступной группировки из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составляет 22 миллиарда долларов, обнаружены активы, включая криптовалюту, наличные и роскошные дома.
  • 10 человек были осуждены, 2 бывших сотрудника банков были предъявлены к обвинению. Соответствующие финансовые учреждения в настоящее время принимают меры по устранению недочетов, и регулирующие органы будут продолжать следить за ходом исправлений.

Сообщение «9 организаций, включая UBS и Citibank, оштрафованы в Сингапуре на 21,5 млн долларов за отмывание 2,2 млрд» появились сначала на КриптоВики.

RSS 06.07.2025 1 81
Источник: https://cryptowiki.ru/news/9-organizatsij-vklyuchaya-ubs-i-citibank-oshtrafovany-v-singapure-na-21-5-mln-dollarov-za-otmyvanie-2-2-mlrd