9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд

• Служба финансового регулирования Сингапура завершила двухлетнее расследование по делу 9 финансовых институтов, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, и наложила на них общую штрафную сумму в 21,5 миллиона долларов США из-за недостатков в контроле предотвращения отмывания денег.
• Дело связано с преступной группировкой из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составила 22 миллиарда долларов США, включая криптовалюты, наличные средства и роскошные дома.
• 10 человек уже были признаны виновными, и двое бывших сотрудников банков были предъявлены обвинения.
• Соответствующие финансовые институты принимают меры по исправлению ситуации, а регулирующие органы будут продолжать наблюдать за ходом исправлений.

Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.