Служба финансового регулирования Сингапура завершила двухлетнее расследование по делу 9 финансовых институтов, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, и наложила на них общую штрафную сумму в 21,5 миллиона долларов США из-за недостатков в контроле предотвращения отмывания денег. Дело связано с преступной группировкой из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составила 22 миллиарда долларов США, […] Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.
Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.