Популярные криптовалюты

ETH $2,508.23 -0.51%
BTC $107,850.01 -0.21%
SOL $146.88 -0.60%
BONK $0.0000218 +19.84%
XRP $2.2542 +1.55%
TON $2.973 +7.95%
PEPE $0.0000096 -1.63%

9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд

SUI $2.8815 -1.52%

Служба финансового регулирования Сингапура завершила двухлетнее расследование по делу 9 финансовых институтов, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, и наложила на них общую штрафную сумму в 21,5 миллиона долларов США из-за недостатков в контроле предотвращения отмывания денег. Дело связано с преступной группировкой из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составила 22 миллиарда долларов США, […] Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.

  • Служба финансового регулирования Сингапура завершила двухлетнее расследование по делу 9 финансовых институтов, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, и наложила на них общую штрафную сумму в 21,5 миллиона долларов США из-за недостатков в контроле предотвращения отмывания денег.
  • Дело связано с преступной группировкой из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составила 22 миллиарда долларов США, включая криптовалюты, наличные средства и роскошные дома.
  • 10 человек уже были признаны виновными, и двое бывших сотрудников банков были предъявлены обвинения.
  • Соответствующие финансовые институты принимают меры по исправлению ситуации, а регулирующие органы будут продолжать наблюдать за ходом исправлений.

Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.

RSS 06.07.2025 1 212
Источник: https://cryptowiki.ru/news/9-bankov-vklyuchaya-ubs-i-citigroup-oshtrafovany-na-21-5-mln-dollarov-za-otmyvanie-2-2-mlrd