Популярные криптовалюты

BTC $124,330.67 +0.23%
ETH $4,697.08 +2.98%
XPL $0.9882 +13.22%
BNB $1,294.14 +6.26%
SOL $231.06 -0.63%
DOGE $0.26153 +1.37%
XRP $2.977 -0.48%

9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд

SUI $3.6009 -0.83%

Служба финансового регулирования Сингапура завершила двухлетнее расследование по делу 9 финансовых институтов, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, и наложила на них общую штрафную сумму в 21,5 миллиона долларов США из-за недостатков в контроле предотвращения отмывания денег. Дело связано с преступной группировкой из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составила 22 миллиарда долларов США, […] Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.

  • Служба финансового регулирования Сингапура завершила двухлетнее расследование по делу 9 финансовых институтов, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, и наложила на них общую штрафную сумму в 21,5 миллиона долларов США из-за недостатков в контроле предотвращения отмывания денег.
  • Дело связано с преступной группировкой из Фуцзянь, общая сумма преступных действий составила 22 миллиарда долларов США, включая криптовалюты, наличные средства и роскошные дома.
  • 10 человек уже были признаны виновными, и двое бывших сотрудников банков были предъявлены обвинения.
  • Соответствующие финансовые институты принимают меры по исправлению ситуации, а регулирующие органы будут продолжать наблюдать за ходом исправлений.

Сообщение 9 банков, включая UBS и Citigroup, оштрафованы на 21.5 млн долларов за отмывание 2.2 млрд появились сначала на КриптоВики.

RSS 06.07.2025 1 249
Источник: https://cryptowiki.ru/news/9-bankov-vklyuchaya-ubs-i-citigroup-oshtrafovany-na-21-5-mln-dollarov-za-otmyvanie-2-2-mlrd