«Гонконгская таможня и университет разработали инструмент для отслеживания отмывания криптовалюты»

• Гонконгская таможня и Гонконгский университет совместно разрабатывают инструмент отслеживания криптовалют для борьбы с отмыванием денег в сфере цифровых активов.
• С начала 2021 года по май 2025 года обнаружено 39 крупных дел об отмывании денег, из которых 7 связаны с криптовалютами. Самое крупное дело составляло 18 миллиардов гонконгских долларов (приблизительно 2.3 миллиарда долларов США), арестованы 3 подозреваемых, переведших 7.6 миллиарда гонконгских долларов через криптоплатформу.
• Детали функционирования инструмента не раскрыты из соображений конфиденциальности.
• На этой неделе таможня провела трехдневный семинар по борьбе с отмыванием денег с участием правоохранительных органов из Китая, Сингапура и еще 8 юрисдикций для укрепления международного сотрудничества в борьбе с киберфинансовыми преступлениями.

Сообщение «Гонконгская таможня и университет разработали инструмент для отслеживания отмывания криптовалюты» появились сначала на КриптоВики.