FinCEN хочет изгнать Huione из США за связь с криптовалютными преступлениями в Корее

• Министерство финансов США принимает меры по разрыву финансовых связей с компанией Huione Group, зарегистрированной в Камбодже, из-за ее предполагаемого участия в отмывании миллиардов долларов незаконных средств, связанных с криптовалютой.
• Финансовое управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов предложило правило, которое запретило бы Huione получать доступ к финансовой системе США из-за связей с хакерами из Северной Кореи и сетями мошенничества с криптовалютой.
• Предложенное обозначение по разделу 311 Закона PATRIOT США пометило бы Huione Group как основной источник отмывания денег. Это заставило бы финансовые учреждения США прекратить любые корреспондентские банковские отношения с Huione и ее аффилированными лицами.
• FinCEN утверждает, что Huione сыграла значительную роль в отмывании более чем $4 миллиардов с 2021 по 2025 год, включая $37 миллионов, предположительно связанных с хакерской группой Lazarus Group из Северной Кореи.
• Группа, по данным FinCEN, поддерживала транснациональные преступные организации, предоставляя услуги, включая криптовалютные биржи, онлайн-обработку платежей и рынок, обслуживающий нелегальных киберактеров.
• Одним из новых разработок группы является запуск собственной стейблкоина. Это позволяло высокий уровень анонимности при совершении транзакций и затрудняло усилия по выявлению незаконных финансов.
• Предложенное ограничение Huione приходит на фоне растущей глобальной озабоченности ростом финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
• Между тем Министерство финансов ожидает продолжения работы с международными партнерами и частными институтами для отслеживания цифровых активов и борьбы с сетями, облегчающими киберпреступления.

Сообщение FinCEN хочет изгнать Huione из США за связь с криптовалютными преступлениями в Корее появились сначала на КриптоВики.