Популярные криптовалюты

ETH $4,314.46 -0.05%
BTC $112,211.66 +0.84%
SOL $214.85 +3.64%
WLD $1.522 +46.77%
DOGE $0.24363 +7.11%
XRP $2.9746 +3.26%
OPEN $1.4408 +620.40%

В США намерены отключить мошенническую платформу Huione от банков

FinCEN предложила отключить камбоджийскую компаниюHuione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил ее в отмывании $4 млрд.

FinCEN предложила отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил компанию в отмывании $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР.

Согласно заявлению, Huione Group и ее дочерние структуры лишатся доступа к корреспондентским счетам в США. Это помешает выводить средства через банки, заявил министр финансов Скотт Бессент.

FinCEN утверждает, что с 2021 по 2025 год Huione обработала $37 млн, украденных в ходе кибератак, организованных Северной Кореей. Компания управляет криптобиржами, платежными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным Elliptic, создан для обхода санкций.

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд

В документах FinCEN маркетплейс Haowang компании Huione назван «универсальным магазином» для киберпреступников: там продают инструменты для мошенничества, предлагают фиатные и криптоплатежи.

Инициативу опубликуют в Федеральном реестре, после чего начнется 30-дневное общественное обсуждение. Предложенное ограничение разработано в соответствии с разделом 311 Закона о борьбе с терроризмом.

Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН, Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики.

RSS 02.05.2025 1 290
Источник: https://forklog.com/news/v-ssha-namereny-otklyuchit-moshennicheskuyu-platformu-huione-ot-bankov