«Следователь утверждает: таинственный ‘кит’ на 20 млн в криптовалюте связан с незаконной деятельностью»

• Загадочный «Кит Hyperliquid» не является инсайдером криптовалюты

  Криптодетектив ZachXBT утверждает, что загадочный «Кит Hyperliquid», ставший объектом обсуждений в криптосообществе, предположительно является осужденным преступником из Великобритании. Трейдер заработал около $20 миллионов на маржинальной торговле, возникают вопросы относительно его личности.

• Связывая точки в блокчейне

  В своем исследовании ZachXBT выявил четыре ключевых контрагента адреса 0xf3f, включая адрес 0xe4d3, который он определил. Он также отметил, что кластер был связан с аккаунтами Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin.

• По словам криптодетектива, Паркер, который также трижды был осужден в начале 2010-х годов за преступления, связанные с мошенничеством, хакингом и азартными играми, за последние два месяца «рисковал 6 цифрами в $20 миллионов, используя высокий плечевой эффект в блокчейне», и, вероятно, будет продолжать это делать.

Сообщение «Следователь утверждает: таинственный ‘кит’ на 20 млн в криптовалюте связан с незаконной деятельностью» появились сначала на КриптоВики.