Сооснователь криптобиржи Garantex арестован в Индии по запросу о выдаче

• Власти Индии задержали Алексея Бесцюкова, предполагаемого сооснователя Garantex, криптовалютной биржи, которая якобы участвовала в «широкомасштабных операциях по отмыванию денег (MLA)».
• По данным, связанным с криминальной деятельностью, на сумму $60 миллиардов.
• Бесцюков, 46-летний гражданин Литвы, был арестован во время отдыха с семьей в городе Варкала на побережье штата Керала в Индии.
• Обвинение в сговоре о отмывании денег было предъявлено Бесцюкову и его сооснователю, 40-летнему Александру Мира Серде, российскому гражданину, проживающему в ОАЭ.
• Garantex, запущенная в 2019 году, была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года.
• Биржа обработала свыше $60 миллиардов санкционированных транзакций, вызывая серьезные опасения относительно своей деятельности.
• Согласно анализу блокчейна фирмы Elliptic, Garantex участвовала в различных формах незаконной деятельности, включая организацию вымогательских атак, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
• DOJ утверждает, что Бесцюков действовал под хакерским псевдонимом «Proforg» и был ответственен за техническую часть и утверждение транзакций на Garantex.
• Совместно с обвинением немецкие и финские правоохранительные органы изъяли серверы, на которых работала Garantex, и американские власти заморозили свыше $26 миллионов, связанных с операциями по отмыванию денег биржи.
• Бесцюков должен явиться в суд Дели 14 марта и, если признан виновным, лишится своего имущества в пользу США.

Сообщение Сооснователь криптобиржи Garantex арестован в Индии по запросу о выдаче появились сначала на КриптоВики.