«Нигерия раскрыла глобальный криптовалютный мошеннический сговор, обвинено 53 человека»

Операция по разоблачению глобальной мошеннической схемы с криптовалютой в Лагосе

• В Лагосе нигерийские правоохранительные органы обнаружили сложную глобальную мошенническую операцию с криптовалютой в ходе общего рейда по киберпреступности.
• В рамках одной из самых координированных акций против криптовалютных мошенничеств в Западной Африке в этом году было арестовано 53 человека разных национальностей.
• Среди задержанных оказались 29 китайцев, составляющих большинство подозреваемых, а также граждане Филиппин, Малайзии, Индонезии и Пакистана.

Обнаружена огромная финансовая сеть

• В ходе расследования была выявлена ошеломляющая сеть финансовых транзакций, силовые структуры изъяли активы на сумму $200 000. По данным, сеть предположительно обработала более $3 миллионов незаконных средств через зарегистрированную фирму Genting International Co. Ltd.
• Особую тревогу вызывает информация из банковских записей о транзакциях на сумму более 2,26 миллиарда найр от апреля по декабрь 2024 года, проходивших через один счет в Union Bank.

Изъяты цифровой арсенал и инфраструктура

• Миссия «Eagle Flush» Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям обнаружила большую операционную базу с передовыми технологиями.
• Помимо большого количества компьютеров, мобильных телефонов и планшетов, следователи изъяли около 500 нигерийских SIM-карт.
• В офисах группы, расположенных в центре Лагоса, также находились несколько автомобилей, используемых в повседневной деятельности. Это открытие подчеркивает индустриальный масштаб их обмана, нацеленного на жертв со всех континентов.

Сложная сеть мошенничества и кражи л

Сообщение «Нигерия раскрыла глобальный криптовалютный мошеннический сговор, обвинено 53 человека» появились сначала на КриптоВики.