Франция расследует Binance за мошенничество и отмывание денег, говорит отчет

• Биржа Binance подвергается проверке на налоговое мошенничество и отмывание денег во Франции.
• Французские прокуроры начали расследование деятельности Binance за период с 2019 по 2024 год, сообщает Reuters.
• Во Франции началось судебное расследование по обвинениям в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других незаконных действиях на бирже Binance.
• Binance, крупнейшая по объему криптовалютная биржа в мире, заключила соглашение с американскими властями в ноябре 2023 года.
• В июне того же года Франция сообщила о предварительном расследовании компании по делам о отмывании денег.
• Биржа Binance, по сообщениям, находится под проверкой во Франции не менее с 2022 года.
• Представитель Binance заявил, что биржа полностью отрицает обвинения и будет активно бороться с любыми предъявленными против нее обвинениями.
• Помимо урегулирования судебного дела с американскими властями, Binance все еще находится в юридическом противостоянии с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
• Binance и ее генеральный директор Чанпенг Чжао недавно потерпели неудачу в попытке отклонить коллективный иск, обвиняющий их в нарушении законов о ценных бумагах США.

Сообщение Франция расследует Binance за мошенничество и отмывание денег, говорит отчет появились сначала на КриптоВики.