Reuters: Франция начала расследование в отношении Binance

Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, платформу обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой противоправной деятельности.

Дополнительных подробностей не сообщается. ForkLog запросил комментарий у Binance.

Ранее СМИ сообщали, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Действующий на тот момент CEO Binance Чанпэн Чжао призвал «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют».

В мае 2022 года Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) с согласия Управления пруденциального контроля и урегулирования споров (ACPR).

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited в отмывании денег и валютных спекуляциях на общую сумму до $34,4 млн. В рамках отдельного дела компании вменяют уклонение от уплаты налогов. 

До октября 2024 года по этому делу также проходил топ-менеджер платформы Тигран Гамбарян, однако правительство Нигерии сняло с него все обвинения. Другому сотруднику биржи — Надиму Анджарвалле — удалось тайно покинуть страну.

Таким образом Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд.