«Большая компания криптовалют признала манипуляции с торговлей в рамках сделки с Департаментом Юстиции»

• Министерство юстиции США предприняло действия против CLS Global FZC LLC, финансовой компании по обслуживанию криптовалют, обвиненной в мошеннических торговых практиках.
• CLS Global согласилась признать свою вину по обвинениям в сговоре совершить манипуляции на рынке и мошенничестве с проводками.
• Компания обвиняется в том, что она использовала «мойку сделок» для манипулирования объемом торгов определенными криптовалютами.
• CLS Global выплатит штраф в размере $428 059 и будет запрещено участвовать в криптовалютных рынках, доступных для американских инвесторов.
• Расследование включало секретные операции и направлено на выявление мошеннических действий в отрасли цифровых активов.
• Министерство юстиции создало фиктивную криптовалютную компанию NexFundAI, чтобы разоблачить деятельность CLS Global.
• Сотрудник CLS Global рассказал о том, как алгоритм компании генерировал фальшивый объем торговли.
• Кроме уголовных обвинений, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила отдельное гражданское обвинение против CLS Global.
• Данный случай подчеркивает усиливающийся контроль за манипуляциями на криптовалютных рынках и усилия властей по соблюдению законодательных норм в этой отрасли.

Сообщение «Большая компания криптовалют признала манипуляции с торговлей в рамках сделки с Департаментом Юстиции» появились сначала на КриптоВики.