«Мужчина из Калифорнии подает в суд на три азиатских банка из-за мошенничества с криптовалютой на миллион долларов – кто виноват»

• Калифорниец Кен Лием подал иск против трех крупных азиатских банков — Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank — по обвинению в содействии мошенничеству с криптовалютой на сумму $1 миллион.
• Иск был подан в окружной суд Калифорнии 31 декабря 2024 года и утверждает, что указанные банки не выполнили основные требования финансовой соблюдаемости, включая проверки клиентов (KYC) и противодействие отмыванию денег (AML), что могло бы предотвратить мошенничество.
• Мошенничество началось в июне 2023 года, когда Лиему предложили инвестиционную возможность в криптовалюту через LinkedIn. За несколько месяцев Лием перечислил значительные суммы на счета в этих трех банках.
• Средства были переведены на счета третьих лиц, якобы контролируемые мошенниками. Адвокаты Лиема утверждают, что базовые проверки могли бы выявить несоответствия в этих счетах, что могло бы предотвратить ущерб.
• Также утверждается, что банки пренебрегли KYC и AML мерами, предназначенными для предотвращения финансовых мошенничеств.
• Иск также обвиняет банки в нарушении Закона США о банковской тайне, который обязывает финансовые учреждения вести учет транзакций и сообщать о подозрительной деятельности.
• Иск подчеркивает участие гонконгских компаний — Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel — в отмывании похищенных средств.
• Дело поднимает вопросы о ответственности банков в предотвращении криптовалютных мошенничеств и соблюдении международных финансовых норм.
• Если иск продолжит двигаться вперед, это может стать прецедентом для привлечения банков к ответственности за невозможность обнаружить подозрительные операции с криптовалютой.

Сообщение «Мужчина из Калифорнии подает в суд на три азиатских банка из-за мошенничества с криптовалютой на миллион долларов – кто виноват» появились сначала на КриптоВики.