Трон и Тезер заморозили 100 миллионов USDT связанных с отмыванием денег

• Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями T3 Tron, совместно с Tether и TRM Labs, успешно заморозил $100 миллионов в USDT, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего создания в сентябре.
• Отдел фокусируется на выявлении и блокировании подозрительных транзакций, целясь на преступления, такие как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
• С использованием инструментов анализа блокчейн от TRM Labs, отдел T3 проанализировал более $3 миллиардов транзакций в USDT по всему миру, выявив схемы преступного поведения, включая использование услуг темного интернета для отмывания денег.
• Среди наиболее значимых результатов было обнаружено $3 миллиона в USDT, предположительно связанных с актерами из Северной Кореи, подозреваемых в поддержке операций по сбору средств режима через незаконные криптовалютные действия.
• Сеть Tron содержит около $60 миллиардов циркулирующих USDT, что делает ее второй по величине стейблкоиновой сетью после Ethereum.
• Значительный объем подчеркивает важность мониторинга и предотвращения криминального использования платформы.
• Частыми обнаруженными незаконными действиями являются инвестиционные мошенничества, торговля наркотиками, хакерские инциденты и финансирование насилия.
• Борьба с финансовыми преступлениями остается приоритетом как для регуляторов, так и для индустрии криптовалют.
• В 2024 году Binance столкнулась с штрафом в $4.4 миллиона в Канаде за нарушение законов о противодействии отмыванию денег (AML).
• Бывший генеральный директор Binance, Чанпенг Жао (CZ), назван в исковом заявлении в Сиэтле, утверждающем, что биржа не предотвратила действия по отмыванию денег, вызвавшие значительные потери для инвесторов.
• Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, получил 64-месячный тюремный

Сообщение Трон и Тезер заморозили 100 миллионов USDT связанных с отмыванием денег появились сначала на КриптоВики.