«Жители Калифорнии подали в суд на три азиатских банка за криптовалютные мошенничества»

• Житель Калифорнии подал иск против трех банков, расположенных в Азии, обвиняя их в неисполнении основных проверок и причинении убытков почти на 1 миллион долларов в результате криптовалютного мошенничества.
• По документам, поданным 31 декабря 2024 года, адвокат Кена Лиема утверждает, что его клиент в июне 2023 года получил через LinkedIn предложение инвестировать в криптовалюту, был убежден передать деньги мошенникам, после чего средства были переведены в три азиатских банка и затем на сторонний счет.
• Адвокат обвиняет банки в неисполнении процедур «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег, не смогли выявить мошенническую деятельность, что позволило мошенникам открыть счета и осуществить мошенничество.

Сообщение «Жители Калифорнии подали в суд на три азиатских банка за криптовалютные мошенничества» появились сначала на КриптоВики.