«Китай ужесточает правила для банков по контролю криптовалютных операций»

SAFE $1.0787 +0.01%

Китай ввел новые правила, требующие от банков отслеживать и сообщать о рискованных операциях с иностранной валютой и криптовалютой. Цель заключается в пресечении незаконной кросс-бордерной финансовой деятельности. Государственное управление по иностранной валюте (SAFE) недавно выпустило уведомление, в котором приказывает банкам отслеживать операции с подпольным банкингом, кросс-бордерными азартными играми и незаконной крипто-деятельностью. Банки обязаны отслеживать личности физических […] Сообщение «Китай ужесточает правила для банков по контролю криптовалютных операций» появились сначала на КриптоВики.

Китай ввел новые правила, требующие от банков отслеживать и сообщать о рискованных операциях с иностранной валютой и криптовалютой. Цель заключается в пресечении незаконной кросс-бордерной финансовой деятельности. Государственное управление по иностранной валюте (SAFE) недавно выпустило уведомление, в котором приказывает банкам отслеживать операции с подпольным банкингом, кросс-бордерными азартными играми и незаконной крипто-деятельностью.
Банки обязаны отслеживать личности физических лиц и организаций, следить за источниками средств и наблюдать за частотой торговли. Ужесточенный контроль должен сделать более сложным для китайских инвесторов торговлю Bitcoin и другими криптовалютами. Все банки по всей Китаю обязаны соблюдать эти требования, сигнализируя о национальном усилии в области строжайшего финансового контроля.
Китай долгие годы поддерживает строгую антикрипто-позицию, рассматривая цифровые активы как угрозу финансовой стабильности. Новые меры создают дополнительные юридические основы для наказания торговли криптовалютами. Использование юаня для покупки криптовалют и их обмена на иностранные валюты теперь может быть классифицировано как незаконная кросс-бордерная финансовая деятельность.
Несмотря на жесткую позицию против криптовалют, Китай остается вторым по величине держателем Bitcoin. Около 190 000 BTC были приобретены через конфискации, связанные с незаконной финансовой деятельностью.
Китайская страна вводит все более строгие правила регулирования криптовалют. Правительство видит криптовалюты как инструменты, которые могут подорвать юань и нарушить финансовую экосистему страны.
Недавно китайский суд признал, что криптовалюты обладают признаками собственности и защищены китайским законодательством. Однако это касается их рассмотрения как товаров, а не в качестве валюты или бизнес-инструментов.
Организатор Tron blockchain