Популярные криптовалюты

BTC $101,371.64 +6.03%
ETH $3,873.4 +6.41%
XRP $2.3816 -5.13%
DOGE $0.43536 +5.72%
BNB $722.7 -3.58%
TRX $0.3339 -10.63%
SOL $235.09 -0.52%

«Финансовые власти Великобритании разоблачили сеть по отмыванию миллиардов в криптовалюте»

Английское Национальное бюро по борьбе с преступностью объявило об успешном раскрытии крупной сети по отмыванию криптовалют, охватывавшей Лондон, Москву и Дубай. Сеть предоставляла услуги криминальным организациям, группам вымогателей и даже российским шпионам с конца 2022 года по лето 2023 года. Компании Smart и TGR действовали как финансовые перевалочные пункты, обеспечивая криминальным элементам перевод средств через […] Сообщение «Финансовые власти Великобритании разоблачили сеть по отмыванию миллиардов в криптовалюте» появились сначала на КриптоВики.

  • Английское Национальное бюро по борьбе с преступностью объявило об успешном раскрытии крупной сети по отмыванию криптовалют, охватывавшей Лондон, Москву и Дубай.
  • Сеть предоставляла услуги криминальным организациям, группам вымогателей и даже российским шпионам с конца 2022 года по лето 2023 года.
  • Компании Smart и TGR действовали как финансовые перевалочные пункты, обеспечивая криминальным элементам перевод средств через криптовалюты.
  • Владелец компании Smart, 38-летняя москвичка Екатерина Жданова, обвиняется в трансферте более 1 миллиарда долларов через ОАЭ для неопознанного санкционированного фигуранта.
  • Сеть смогла собрать наличные в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Шетландских островах всего за 4 месяца и обслужила как минимум 22 преступные группировки.
  • По информации NCA, это одна из самых значимых операций по борьбе с отмыванием денег. По итогам операции задержано 84 человека, изъято наличные и криптовалюты на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.
  • Американское Министерство финансов применило экономические санкции к 5 лицам и нескольким компаниям. В операции принимали участие FBI, DEA, а также французская и ирландская полиция.

Сообщение «Финансовые власти Великобритании разоблачили сеть по отмыванию миллиардов в криптовалюте» появились сначала на КриптоВики.

RSS 04.12.2024 1 144
Источник: https://cryptowiki.ru/news/finansovye-vlasti-velikobritanii-razoblachili-set-po-otmyvaniyu-milliardov-v-kriptovalyute