«Финансовые власти Великобритании разоблачили сеть по отмыванию миллиардов в криптовалюте»

• Английское Национальное бюро по борьбе с преступностью объявило об успешном раскрытии крупной сети по отмыванию криптовалют, охватывавшей Лондон, Москву и Дубай.
• Сеть предоставляла услуги криминальным организациям, группам вымогателей и даже российским шпионам с конца 2022 года по лето 2023 года.
• Компании Smart и TGR действовали как финансовые перевалочные пункты, обеспечивая криминальным элементам перевод средств через криптовалюты.
• Владелец компании Smart, 38-летняя москвичка Екатерина Жданова, обвиняется в трансферте более 1 миллиарда долларов через ОАЭ для неопознанного санкционированного фигуранта.
• Сеть смогла собрать наличные в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Шетландских островах всего за 4 месяца и обслужила как минимум 22 преступные группировки.
• По информации NCA, это одна из самых значимых операций по борьбе с отмыванием денег. По итогам операции задержано 84 человека, изъято наличные и криптовалюты на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.
• Американское Министерство финансов применило экономические санкции к 5 лицам и нескольким компаниям. В операции принимали участие FBI, DEA, а также французская и ирландская полиция.

Сообщение «Финансовые власти Великобритании разоблачили сеть по отмыванию миллиардов в криптовалюте» появились сначала на КриптоВики.