Министерство юстиции США предъявило обвинения Алексею Андрюнину (Aleksei Andriunin), основателю Gotbit, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. По версии следствия, в период с 2018 по 2024 год его компания, позиционировавшая себя как маркетмейкер, заработала десятки миллионов долларов на создании фиктивной активности для получения листинга… Сообщение Маркетмейкер или мошенник? Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы в США появились сначала на Hash Telegraph.
Министерство юстиции США предъявило обвинения Алексею Андрюнину (Aleksei Andriunin), основателю Gotbit, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
По версии следствия, в период с 2018 по 2024 год его компания, позиционировавшая себя как маркетмейкер, заработала десятки миллионов долларов на создании фиктивной активности для получения листинга на популярных биржах и включения в рейтинги CoinMarketCap.
В манипуляциях также обвиняются соучредители компании Федор Кедров (Fedor Kedrov) и Кави Джалили (Qawi Jalili). Следствие утверждает, что Андрюнин переводил полученные средства на свой личный счет на бирже Binance.
Среди клиентов Gotbit оказались создатели мемкоинов Robo Inu и Saitama. Характерно, что сам Андрюнин в рекламных публикациях называл мемкоины «мостом между традиционным бизнесом и криптовалютами». Что ж, теперь этот мост может привести его прямиком в федеральную тюрьму.
Расследование затронуло не только Gotbit. В октябре прошлого года под удар попали компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade. В результате операции были арестованы четыре человека, еще пять пошли на сделку со следствием. Правоохранители также изъяли криптовалюту на сумму более $25 млн.
«Перед нами классический пример того, как инновационные технологии используются для реализации столетней схемы pump and dump», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).
Алексей Андрюнин основал Gotbit еще в студенческие годы. За 5 лет компания достигла оценки в $450 млн. В штат входили выпускники ведущих российских вузов и бывшие сотрудники Goldman Sachs, PWC и McKinzey.
За мошенничество с использованием электронных средств связи Андрюнину грозит до 20 лет лишения свободы. По остальным обвинениям максимальный срок составляет 5 лет.
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Сообщение Маркетмейкер или мошенник? Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы в США появились сначала на Hash Telegraph.
JOIN
