«Tether отрицает обвинения в расследовании США по нарушениям AML»

Компания Tether отрицает обвинения в том, что ее расследует правительство США по поводу потенциальных нарушений антиотмывания денег (AML) после публикации статьи в Wall Street Journal на прошлой неделе. Статья в WSJ, ссылаясь на неименованные источники, утверждала, что федеральные следователи в Манхэттене исследуют, был ли Tether использован незаконными деятелями для поддержки противозаконных действий. Tether отклонила эти […] Сообщение «Tether отрицает обвинения в расследовании США по нарушениям AML» появились сначала на КриптоВики.

Компания Tether отрицает обвинения в том, что ее расследует правительство США по поводу потенциальных нарушений антиотмывания денег (AML) после публикации статьи в Wall Street Journal на прошлой неделе.
Статья в WSJ, ссылаясь на неименованные источники, утверждала, что федеральные следователи в Манхэттене исследуют, был ли Tether использован незаконными деятелями для поддержки противозаконных действий.
Tether отклонила эти утверждения как «чистую спекуляцию», не имеющую подкрепления в виде именованных источников или официальных заявлений.
Представитель Tether раскритиковал WSJ за «необоснованные обвинения», заявив, что публикация таких обвинений без формального подтверждения со стороны властей является «крайне неразумной».
WSJ отмечает кампанию некоммерческой организации Consumers’ Research, обвинившей Tether в использовании «худших в мире деятелей».
Глава Consumers’ Research отметил важность аудита Tether третьей стороной для подтверждения легитимности его операций.
CEO Tether Паоло Ардуино заверил общественность, что резервы компании остаются крепкими, включая $100 миллиардов в американских государственных облигациях, 82 000 биткойнов и 48 тонн золота.
WSJ не обвинила Tether в искажении своих резервов или в нарушении законов о обеспечении активами.
В 2021 году Tether урегулировала дело с Комиссией по срочной торговле товарами (CFTC) на $42,5 миллиона по ранним заявлениям, что USDT полностью обеспечен долларами США.
Ардуино также подчеркнул долгосрочное сотрудничество Tether с правоохранительными органами в борьбе с мошенничеством, заявив, что компания «добровольно заблокировала» почти 2000 кошельков, связанных с подозрительными незаконными действиями.
В сентябре Tether укрепила свое регуляторное сотрудничество, наняв бывшего руководителя PayPal Джесси Спиро для руководства своей командой по государственным вопросам.</li