«Роскошные авто и вечеринки: мошенничество на $22 млн в криптовалюте обмануло 40000 инвесторов»

• Банда аферистов из Австрии жила роскошной жизнью за счет денег, полученных из крупной криптовалютной аферы. Среди прочих роскошей, которые они приобрели, были аквариум с акулами, вилла, роскошный автомобиль, частные перелеты на частном самолете и ночи на вечеринках в клубах. Около 40 000 человек, по данным издания Heute, стали жертвами схемы, и общая сумма мошенничества составила около $21.6 миллионов (20 миллионов евро).
• Раскрытие криптовалютных мошенников. Схема мошенничества была основана на инвестициях в EXW Wallet, EXW криптовалютные токены и недвижимость. EXW обещает привлекательный дневной доход от 0.1% до 0.32%, что привлекло внимание многих инвесторов.
• Судебное разбирательство и приговоры. В октябре 2023 года региональный суд города Клагенфурт признал виновными пятерых из обвиняемых в мошенничестве. Двое получили пятилетние тюремные сроки без права на условное освобождение, двое других – сроки в 30 месяцев. Еще один обвиняемый был приговорен к 18 месяцам, а пятерых оправдали.
• Исследовательские вызовы и дополнительные обвинения. По словам прокурора Каролины Чедик-Эйзенберг, афера была сложной из-за операций в нескольких странах без договоров об экстрадиции, таких как ОАЭ. Для запутывания финансовых следов аферисты использовали зашифрованные коммуникации в Telegram и привлекали компании-экспертов в этой области. Некоторые перевозили деньги в пластиковых пакетах в Австрию.
• Дополнительные обвинения в мошенничестве, связанном с каннабисом. По оценкам, из криптовалютной схемы было украдено около $17.2 миллионов (16 миллионов евро) у более чем 17 000 человек.

Сообщение «Роскошные авто и вечеринки: мошенничество на $22 млн в криптовалюте обмануло 40000 инвесторов» появились сначала на КриптоВики.