«Банк TD не сообщил о подозрительных криптовалютных операциях связанных с неизвестными клиентами»

• Банк TD Bank оштрафован на $3 миллиарда за нарушение антиотмывания денег.
• Банк не раскрыл «подозрительную деятельность» связанную с криптовалютами.
• Клиентская группа C провела транзакции на более чем $1 миллиард, в том числе $420 миллионов в высокорискованной Колумбии.
• Финансовые операции велись в основном через криптобиржи, включая несколько стран, включая Колумбию, Китай и страны Ближнего Востока.
• Банк не применил дополнительные контрольные меры при работе с криптовалютами.
• TD Bank начал действовать только после запросов правоохранительных органов относительно неизвестной организации.
• Банк заплатил $1.3 миллиарда в качестве штрафа Финансовому разведывательному управлению.

Сообщение «Банк TD не сообщил о подозрительных криптовалютных операциях связанных с неизвестными клиентами» появились сначала на КриптоВики.