«Банк Dao Ming признан первым в США за сговор в отмывании денег, штраф — 3 млрд долларов»

• На прошлой неделе американский генеральный прокурор Меррик Гарланд в Вашингтоне объявил, что один из крупнейших финансовых институтов США — TD Bank — признал себя виновным в нескольких серьезных преступлениях, включая сговор в нарушении Закона о банковской тайне и отмывание денег.
• Гарланд подтвердил, что TD Bank согласился заплатить штраф в размере 18 миллиардов долларов, а с учетом гражданских исков к общей сумме штрафа для банка составит около 30 миллиардов долларов.
• Это считается самым крупным штрафом, который когда-либо был наложен в соответствии с Законом о банковской тайне, а также первым случаем, когда Минюст оценивает штраф ежедневно в отношении банка.
• TD Bank стал самым большим банком в истории США, который признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне, а также первым, кто признал сговор в отмывании денег. Минюст подчеркнул ошибки банка в области соблюдения законов, создавшие почву для расцвета финансовых преступлений.

Сообщение «Банк Dao Ming признан первым в США за сговор в отмывании денег, штраф — 3 млрд долларов» появились сначала на КриптоВики.