«18 людей и компаний в США обвинены в мошенничестве с криптовалютой»

• США предъявили обвинения 14 людям и четырем компаниям в мошенничестве и манипулировании рынком, среди других незаконных действий.
• Обвинение утверждает, что это первое уголовное дело, связанное с криптовалютными компаниями по поводу манипулирования рынком и мошенничества.

Американские прокуроры предъявили обвинения 14 людям и четырем криптовалютным компаниям в широком масштабе манипулирования рынком и мошенничества.

Согласно пресс-релизу от Управления прокурора США округа Массачусетс, федеральные прокуроры заявили в среду, что это первое уголовное дело против финансовых служб, связанных с крипторынком. Помимо мошенничества, обвинения включают фиктивные сделки и завышение цен на криптовалюту.

“То, что ФБР выявило в этом случае, это по сути новый поворот в старомодном финансовом преступлении. Операция «Токен Миррор» нацелена на подозрительных разработчиков токенов, промоутеров и рыночных сделок в крипто-пространстве,” — сказала Джоди Коэн, специальный агент Федерального бюро расследований, Бостонское отделение.

Сложные торговые схемы привели к потере миллионов долларов инвесторами, добавила Коэн.

Четыре компании — Gotbit, CLS Global, ZM Quant и MyTrade.

Прокуроры США в Бостоне также раскрыли обвинения в отношении лидеров компаний и их сотрудников. Среди обвиненных физические лица в США и Гонконге. За рубежом были произведены аресты, и федеральные прокуроры заявили, что пять человек согласились признать свою вину по обвинениям.

Сайтама и Gotbit

Максвелл Хернандес, Рассел Арманд и Нам Тран, как утверждается, создали и продвигали различные криптопроекты, предположительно занимавшиеся манипулированием цен и мошенничеством в отно

Сообщение «18 людей и компаний в США обвинены в мошенничестве с криптовалютой» появились сначала на КриптоВики.