Исследование: почти все криптотранзакции чистые, а наличные все равно популярны

• Недавнее исследование показало, что, несмотря на давнюю уверенность в том, что криптовалюты способствуют преступной деятельности, злоумышленники по-прежнему предпочитают наличные средства для своих незаконных сделок.
• Отчет, опубликованный Fortune и источником которого является Crypto Information Sharing and Analysis Center (CryptoISAC), вызывает сомнения в том, что цифровые активы являются первым выбором для криминальных организаций, таких как ХАМАС.
• Исследование «Роль блокчейна в смягчении незаконных финансовых операций» разработано совместно с Робертом Уитакером, директором по вопросам правоохранительных органов в Merkle Science и бывшим специальным агентом в Департаменте национальной безопасности США.
• Уитакер отмечает, что «наличные всегда будут королем из-за своей истинно анонимной природы», подчеркивая сложности, с которыми сталкивается правоохранительная система при отслеживании наличных сделок по сравнению с теми, которые проводятся на блокчейне.
• Данные от CryptoISAC и аналитической фирмы Chainalysis показывают, что всего 0,34% общего объема криптовалютных транзакций на цепи были отмечены как потенциально незаконные в 2023 году, что уменьшилось с 0,42% в 2022 году.
• Традиционные финансовые системы оцениваются в отмывание от 2% до 5% глобального ВВП ежегодно, что эквивалентно от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов.
• Уитакер подчеркивает, что американские криптобиржи должны соблюдать строгие меры соответствия, включая KYC и AML.
• Отчет также подчеркивает, что даже стейблкоины, часто считающиеся предпочтительными для криптокриминалов из-за их стабильности, редко участвуют в незаконных сделках.
• Американское министерство финансов поддерживает эти данные, утверждая, что «использование виртуальных активов для отмывания денег значительно ниже, чем у фиатной валюты».
• Уитакер выступает за нацеленные на конкретные особенности криптовалют законодательные

Сообщение Исследование: почти все криптотранзакции чистые, а наличные все равно популярны появились сначала на КриптоВики.