Криптоаналитическая компания Crystal Blockchain уличена в содействии обходу санкций — блог Medium

Сотрудник компании Crystal Blockchain, специализирующейся на анализе криптовалютных транзакций, обвинил свою компанию и ряд партнеров в продолжении сотрудничества с российскими клиентами вопреки публичным заявлениям и международным санкциям. Об этом стало известно из публикации на платформе Medium, автор которой представился как Ua Crystal.

По словам информатора, несмотря на официальный отказ от работы с российским рынком после начала военных действий в отношении Украины, Crystal Blockchain и связанные с ней компании продолжают предоставлять услуги клиентам из России. Среди них — биржа Garantex, находящаяся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и обрабатывающая, по утверждению автора, более $1 млрд «грязных денег» ежемесячно.

«Crystal косвенно помогает россиянам идентифицировать грязные кошельки и обходить санкции и блокировки. Отлично! Видимо, для них и нашего руководства деньги побеждают зло», — пишет Ua Crystal.

Автор также указывает на использование программного обеспечения Crystal российскими компаниями через посредников в Кыргызстане и Беларуси. Среди названных клиентов — биржи ABCex, Bitriver, Coyote и другие.

Особое внимание уделяется партнерам-дистрибьюторам Crystal — AMLbot, Alfabit и Getblock. По словам информатора, эти компании активно работают на российском рынке, предоставляя доступ к данным Crystal местным криптобиржам.

«Анализируя географию использования этих сервисов, видно, что они используются преимущественно внутри России, примерно в 90% случаев», — отмечает автор публикации.

Ua Crystal также упоминает, что подобная практика характерна не только для Crystal, но и для лидера рынка — американской компании Chainalysis. По его словам, российские компании могут получить доступ к ПО Chainalysis, регистрируя бизнес в Кыргызстане или Казахстане.

Публикация содержит скриншоты, демонстрирующие использование данных Crystal российскими криптобиржами, включая Quickchange и Rapira. Автор также приводит список из 9 российских обменников, предположительно использующих сервис AMLbot, а значит и данные Crystal.

Информатор признает, что нарушает подписанное соглашение о неразглашении, но заявляет о невозможности молчать в условиях «войны и двойных стандартов» внутри компании. Он призывает провести расследование и принять меры в отношении использования Crystal клиентами, связанными с Россией.

Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Сообщение Криптоаналитическая компания Crystal Blockchain уличена в содействии обходу санкций — блог Medium появились сначала на Hash Telegraph.