Федеральное управление финансового надзора (BaFin) уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. Регулятор направил жалобу в государственную прокуратуру Штутгарта. Об этом сообщает Reuters. Подозреваемый, имя которого не разглашается, работает в отделе надзора за ценными бумагами. 17 июня 2020 года он продал структурные ценные бумаги на основе акций Wirecard – ровно за день до того, как аудиторы Ernst & Young (EY) заявили о пропаже €1,9 млрд со счетов компании. BaFin отстранило сотрудника и начало дисциплинарное производство. Участвующие в расследовании парламентские чиновники отметили, что в начале скандала с Wirecard министерство финансов Германии не принимало мер в отношении инсайдерской торговли в надзорных органах. При этом по мере приближения краха компании сотрудники BaFin "покупали и продавали ее акции во все больших объемах". Регулятор запретил сотрудникам торговать акциями и другими ценными бумагами компаний, которые он контролирует, в октябре 2020 года. Неясным остается, почему в прокуратуру сообщили только об одном случаев, указывает Reuters. По данным издания, в ближайшие дни министр финансов Германии Олаф Шольц объявит о возможной реорганизации BaFin. Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на 2 млрд евро. Позже компания начала процедуру банкротства. Полиция арестовала бывшего главного исполнительного директора Wirecard Маркуса Брауна по подозрению в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании. Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации его побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил. Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. После некоторым данным, он скрылся на территории России. В конце июля инвесторы Wirecard подали в суд на BaFin, обвиняя регулятора в том, что принятые против компании меры были запоздалыми. Позже выяснилось, что Commerzbank еще в начале 2020 года предупреждал BaFin о манипуляциях Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
JOIN
