Антиотмывочное законодательство Украины нуждается в срочной доработке, иначе страна рискует оказаться в "серой зоне" или попасть в черный список FATF. Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк. Одним из важных направлений является регулирование рынка виртуальных активов и меры для предотвращения их использования в преступных целях. Соответствующие требования [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] являются обязательными к выполнению цивилизованными странами. По словам Демьянюка, чтобы полноценно запустить легализацию рынка виртуальных активов и внедрить AML-процедуры, Украине нужно принять профильный закон, определяющий основную терминлогию, правовой статус и ключевые правила деятельности рынка. "Без его принятия государственный надзорный орган не будет возможности внедрить рекомендации FATF, и как следствие, Украина грозит внесение в санкционные списки", – заявил эксперт. Он напомнил, что в августе региональная группа по типу FATF – [simple_tooltip content='Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма']Moneyval[/simple_tooltip] повысила рейтинг Украины с "частично соответствует" до "высокой степени соответствия" по отдельным направлениям. Неудовлетворительные показатели демонстрируют регуляторная база, контроль нефинансовой деятельности, национальная статистика и санкции в сфере борьба с отмыванием средств. Страны, в недостаточной степени сотрудничающие с FATF, попадают в черный список, что напрямую влияет на их банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков такой страны, признаются подозрительными и их выполнение может быть остановлено, отметил эксперт. Украина находилась в черном списке FATF с 2002 по 2004 год, а затем снова попала туда в 2010 году. В конце 2011 года, благодаря приведению национального законодательства по фондовому рынку с международными стандартами, Украина была исключена из черного списка, и еще два года была в специальном режиме активного мониторинга. Сейчас Украина входит в Moneyval, и по состоянию на 10 июля 2020 года полностью придерживается 11 из 40 рекомендаций FATF. "Если Украина снова попадет в санкционный список FATF, это нанесет значительный удар по экономике страны – уменьшатся иностранные инвестиции, увеличится цена займов для государства и бизнеса, пострадают прямые и портфельные инвестиции украинских компаний", – предупредил Максим Демьянюк. Напомним, в декабре 2019 года Украина приняла поправки о виртуальных активах по нормам FATF. Они вступили в силу в апреле 2020 года. Виртуальные активы рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей. Операции с ними в зависимости от суммы и страны назначения будут проходить финансовый мониторинг после утверждения его порядка. Рассмотрение законопроекта «О виртуальных активах», который регулирует работу с криптовалютой на территории Украины, ожидается уже на этой неделе. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
JOIN
