Министерство финансовых услуг Каймановых островов представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP). Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В настоящее время организация проводит соответствующую оценку усилий властей Кайман. В рамках стартовавшего 31 октября первого этапа начнут действовать нормы в отношении соблюдения правил [simple_tooltip content='борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма']AML/CFT[/simple_tooltip]. Уже представленные или планирующие это сделать в этой юрисдикции VASP обязаны зарегистрироваться в Управлении денежного обращения Каймановых Островов и следовать этим правилам. В июне стартует «вторая фаза», которая предполагает выполнение лицензионных требований и пруденциальный надзор за деятельностью VASP. Закон о виртуальных активах с поправками от 2020 года, который упорядочит внедрение новых правил, представят на следующей сессии Законодательного Собрания Каймановых островов. Напомним, в октябре Евросоюз исключил Кайманы из черного списка офшоров. В недавней утечке секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) Кайманы упоминаются в 652 транзакциях. Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
JOIN
