Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. Surprise surprise — OneCoin & Ruja Ignatova appears in the #FinCENFiles. (Bank of Mellon, NY filed 2 SARS relating to $137m). […]
JOIN
