Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. SEC charges Ponzi scheme targeting African immigrants https://t.co/lyrs3RSViJ — SEC_News (@SEC_News) August 28, 2020 Согласно жалобе регулятора, Деннис Джали, Джон Фримпонг и Арли Джонсон напрямую и через свои компании 1st Million LLC и Smart Partners LLC вводили в заблуждение инвесторов. Ответчики заявляли, что команда опытных трейдеров использует средства для торговли на рынках криптовалют и Форекс, обещая безрисковую доходность до 42%. В SEC отметили, что организаторы схемы акцентировали деятельность на африканских иммигрантах, используя "религиозную идентичность и культурную близость" для завоевания доверия инвесторов. "Мы призываем всех инвесторов быть настороже, когда им предлагаются инвестиции, обещающие низкий риск и гарантированный доход, в том числе от членов сообщества, которому они доверяют", — заявила директор регионального департамента SEC в Филадельфии Келли Гибсон. Параллельно продолжающемуся расследованию SEC прокуратура по округу Мэриленд возбудила уголовное дело. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск. В жалобе, поданной в федеральный суд в Гринбелте, штат Мэриленд, SEC обвинила ответчиков в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федерального законодательства о ценных бумагах. Регулятор требует от обвиняемых возврата незаконно полученных средств с процентами за период до вынесения приговора и уплаты штрафов. Напомним, CFTC потребовала через суд от организатора криптовалютной пирамиды на $147 млн выплаты штрафа в размере $429 млн. Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!
JOIN
