Банка Литвы выявила ряд нарушений Закона Республики в части ПОД/ФТ. Центральный банк Литвы наложил на местный онлайн-банк ConnectPay UAB штраф в размере 110 тысяч евро. Европейский финансовый регулятор объяснил это решение тем, что провайдер услуг банкинга нарушил требования законодательства в части предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). «В результате проведенной проверки сайта провайдера электронных финансовых услуг ConnectPay, Служба надзора Банка Литвы выявила ряд нарушений Закона Литовской Республики в части ПОД/ФТ. Вследствие этого, Банк Литвы наложил на организацию штраф и предписал исправить выявленные нарушения», говорится в сегодняшнем релизе регулятора. Дело в том, что целевая проверка выявила неоднократные случаи недостаточности применяемых Новое сообщение ЦБ Литвы оштрафовал ConnectPay на 110,000 евро появилось на КриптоВики.
JOIN
