Регулятор мотивировал это систематическими нарушениями требования законодательства в части предотвращения отмывания денег. Правление Банка Литвы аннулировало лицензию платежного учреждения, принадлежащую ЗАО Bruc Bond (ранее UAB Moneta International). Регулятор объяснил это решение тем, что компания систематически нарушает требования законодательства в части предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также не обеспечивает достаточную защиту средств клиентов и предоставляет банку недостоверную информацию. Результаты расследования, проведенного Службой надзора Банка Литвы в отношении действий Bruc Bond, UAB, показали, что компания, основателем которой является израильский предприниматель Эяль Нахум, удерживала средства клиентов в течение более длительного периода, чем это разрешено выданной лицензией. Кроме того, в ходе расследования Новое сообщение Банк Литвы отобрал лицензию у платежного провайдера Bruc Bond появилось на КриптоВики.
JOIN
