В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT). Декабрьские требования включают в себя оценку рисков / их снижение; надлежащую проверку клиентов и сторон сделок; проверку корреспондентских счетов, электронных […]
JOIN
