Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC). «Около 80% монет, зашедших на сервисы микширования, были распределены на биржи. Сейчас на этих сервисах находится 33 872 BTC, а 3 853 BTC находятся в процессе распределения. То есть, сейчас насчитывается 37 725 BTC, которые еще не попали на криптовалютные биржи», – сообщают исследователи. За последние 7 месяцев организаторы Новое сообщение Исследование: биткоины с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC появилось на КриптоВики.
JOIN
