Банк России актуализирует перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок и расширяет список сомнительных транзакций. Операции с виртуальными активами входят в обновленную классификацию. Банк России опубликовал на своем сайте проект указания о внесении изменений в Положение № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Помимо прочего, проект предусматривает актуализацию перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки. Как заявил РБК представитель Банка России, обновленный перечень сомнительных операций не исчерпывающий, и банки по-прежнему могут дополнять его собственными правилами. Проект вынесен на публичное обсуждение и замечания к нему принимаются Новое сообщение Банк России добавит транзакции с виртуальными активами в перечень сомнительных операций с 2021 года появилось на КриптоВики.
JOIN
